企業管治

首控集團致力於所有業務範疇及程序維持良好企業管治常規，以保障股東權益，確保所有業務範疇按照所有適用法律及法規進行。

憲章文件

• 審核委員會

  本集團之審核委員會負責檢討本集團之財務報告過程及內部監控制度，並向董事會提出建議及意見。

  成員： 朱健宏先生（主席） 杜曉堂博士 呂清源先生

  審核委員會職權範圍

• 薪酬委員會

  薪酬委員會之主要職能為就本公司所有董事之薪酬政策及薪酬架構向董事會提出建議。

  成員： 杜曉堂博士（主席） 趙志軍先生 朱健宏先生

  薪酬委員會職權範圍

• 提名委員會

  提名委員會之主要職能為檢討董事會之架構、人數及組成，物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士及評核獨立非執行董事之獨立性。

  成員： Wilson SEA博士（主席） 朱健宏先生 呂清源先生

  提名委員會職權範圍

• 戰略委員會

  本集團之戰略委員會旨在適應公司戰略發展的需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程式，加強決策科學性，提高重大投資決策的效率和決策的品質，完善公司治理結構。

  成員： Wilson SEA博士（主席） 趙志軍先生 朱煥强博士 吕清源先生

  戰略委員會職權範圍

• 風險管理委員會

  風險管理委員會負責協助董事會決定本集團的風險水平及可承受風險程度，及考慮風險管理、內部監控系統、環境、社會及企業管治策略及於適當時候給予指引。

  成員： Wilson SEA博士（主席） 朱煥强博士 朱健宏先生

  風險管理委員會職權範圍